12/06/2026
Крипторизики для бізнесу: як захистити свої активи🔐
На ITU Legal Talks «Криптоактиви в зоні кримінальних ризиків: що має контролювати і знати бізнес» експерт Juscutum Олександр Горобець розібрав, як криптооперації потрапляють у зону ризиків і що має знати бізнес, щоб не втратити активи:
✔️ перевіряти контрагентів за стандартами KYC/KYB перед кожною операцією;
✔️ документувати походження коштів і логіку транзакцій — пояснень «на словах» недостатньо;
✔️ вибудувати внутрішню політику роботи з криптоактивами та систему моніторингу ризиків;
✔️ у разі інциденту діяти структуровано за протоколом 24–72 години.
Учасники також обговорили, як комплаєнс-ризик може ескалювати в кримінальний і чому навіть легальні активи можуть опинитися під загрозою.
🔗Дізнайтеся більше у записі: https://itukraine.org.ua/go/lH