Transparency International - R

31/07/2026

Рублёвый стейблкоин A7A5, созданный для обхода западных санкций и трансграничных расчётов российского бизнеса, практически перестал выполнять свою функцию?

Читаем вместе материал от Elliptic. После совместных санкций США, Великобритании и ЕС объём операций с ним сократился на 96%, а основная биржа прекратила работу. Несмотря на то что сам токен продолжает существовать, международная координация санкций и инструменты блокчейн-аналитики сделали использование A7A5 слишком рискованным для участников рынка. https://elliptic.co/insights/the-fall-of-a7a5-how-sanctions-strangled-the-ruble-stablecoin/

Но что говорят наши эксперты:

A7A5 действительно проседает как биржевой инструмент. Но сводить это к «схема не сработала» преждевременно.

Мы в Transparency давно смотрим на A7A5 не как на самостоятельный продукт, а как на верхний, наиболее заметный слой инфраструктуры A7. Под ним работают разные сети расчётов через простые векселя и киргизские посреднические структуры (в первую очередь Old Vector), задуманные как параллельный канал на случай, если крипто-схемы попадут под давление. Санкции и блокчейн-аналитика бьют именно по ончейн-слою: биржам, ликвидности в USDT. Вексельный контур завязан на нём слабее и может продолжать обслуживать часть расчётов вне поля зрения аналитических систем.

Второй момент — судя по нашему анализу контрагентов A7-Agent, сеть с самого начала обслуживала не только розничных пользователей, но и контрагентов, связанных с ВПК, электроникой двойного назначения и «теневым флотом». Этот сегмент меньше всего зависит от биржевой ликвидности A7A5 и вряд ли исчезнет вместе с падением объёмов токена.

Наконец, новый закон о регулировании крипторынка в РФ (вступает в силу 1 сентября) прямо разрешает использование криптоактивов во внешней торговле — государство явно не отказывается от идеи расчётов в крипте в обход санкций, а пытается легализовать и формализовать его под контролем ЦБ.

И пока обороты A7A5 падают, на смену уже приходят новые токены, например, RUBx от «Ростеха» -— рублёвый токен на блокчейне TRON, выпускающийся через платформу RT-Pay, с привязкой 1:1 к рублю и позиционирующий себя как альтернатива банковским расчётам, а не аналог цифрового рубля ЦБ. Проект недавно перешёл от тестирования к реальным торгам. Показательно, что оператором на этот раз выступает не частная структура вроде A7 LLC, а сама госкорпорация «Ростех» — тоже давно находящаяся под санкциями

This is the story of how coordinated sanctions by the US, UK and EU, enforced through blockchain analytics, stifled a token that nobody could switch off.

23/07/2026

Канадская финансовая разведка отнесла сервисы по конвертации криптовалют в наличные деньги к категории «сознательно способствующих отмыванию денег».

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) получил доступ к меморандуму канадского агентства, курирующего деятельность по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, посвященному операторам crypto-to-cash. https://www.icij.org/investigations/coin-laundry/canadian-intelligence-flags-crypto-to-cash-services-as-knowingly-facilitating-money-laundering-document-shows/

Авторы меморандума приходят к заключению, что «всемирная индустрия услуг по конвертации криптовалюты в крупные суммы наличных денег, зачастую при соблюдении полной анонимности, пробила огромную брешь в глобальной системе защиты от грязных денег».

Эту проблему отмечают многие исследователи незаконных финансовых потоков по всему миру. Через операторов crypto-to-cash, по всей видимости, проводятся сотни миллиардов долларов, о происхождении которых ничего не известно. И, к сожалению, в очередной раз инструмент, направленный на упрощение экономической активности становится эффективным оружием в руках злоумышленников.

Весной 2023 года наша команда выпустила доклад об аналогичном неконтролируемом транзите наличных денег через криптообменники, находящиеся в Москва-Сити напрямую в Лондон. Спустя месяц после публикации ФБР совместно с Департаментом киберполиции Украины изъяли доменные имена и отключила серверы нескольких обменников, выявленных в нашем докладе.https://ti-russia.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2025/09/from_moscow_city_with_crypto.pdf

An internal report obtained says that crypto brokers are moving millions while dodging rules to guard against dirty money.

16/07/2026

Мы следим за миром спорта не потому, что болельщики.

«Отмывание репутации» — это попытка людей, вовлечённых в коррупцию, отмывание денег или другие серьёзные нарушения, создать себе положительный публичный образ. В спорте действует тот же принцип.

Через спортивные соревнования, культуру или другие публичные проекты государство пытается распространять собственный образ и продвигать выгодную ему повестку. Мы неоднократно наблюдали, как российские чиновники используют спортивные мероприятия как инструмент политического продвижения и рекламы государства.

Хороший пример — дело Андерса Бессеберга, первого президента Международного союза биатлонистов, который занимал свой пост более 25 лет. https://ti-russia.org/blog/my-vsegda-otkryty-dlya-sotrudnichestva-ti-rossiya-snova-vystupila-v-norvezhskom-sude/

Во время поездок в Россию, связанных с организацией соревнований, он, по данным следствия, получал дорогие часы, оплаченные поездки и другие дорогостоящие подарки от российских представителей. Позднее норвежский суд признал его виновным в коррупции.

Следствие пришло к выводу, что он закрывал глаза на проблемы с российским допингом, лоббировал проведение соревнований в России и фактически способствовал продвижению интересов страны.

Но это лишь один пример. Иногда проще не подкупить международного спортивного чиновника, а привести на руководящую должность «своего» человека.

Шесть лет назад Умар Кремлёв возглавил Международную ассоциацию бокса (IBA). Его связывают с Подольской организованной преступной группой. Благодаря этим связям, по мнению ряда расследователей, он получил возможность возглавить Федерацию бокса России. Ещё десять лет назад он практически не был известен, однако с 2016 года он стал одной из ключевых фигур российского спорта. https://www.proekt.media/guide/kremlev-rubezhnoy-fso/

Если говорить о его активах, то сейчас он контролирует значительную часть российского рынка государственных лотерей и букмекерского бизнеса, а также структуру, которая регулирует эту сферу.

К сожалению, спорт уже давно стал площадкой для легализации связей, продвижения интересов государства и манипулирования общественным мнением. Слушайте полную версию подкаста Over the Board! https://share.transistor.fm/s/1a8a4f23

14/07/2026

Почему сокрытие цен на бензин – проблема?

В конце июня появилась новость, что министерство энергетики России прекращает публикацию данных о производстве бензина ради сохранения «информационной безопасности». Нас пытаются убедить, что это абсолютно нормальная мера, казалось бы, кого должно это интересовать.

Однако когда власти перестают публиковать данные, общество, журналисты и исследователи теряют возможность проверять официальные заявления и делать полноценный анализ, например выявлять реальные причины роста цен или дефицита топлива. Такие ограничительные меры от государства снижают подотчётность и создают благоприятную среду для коррупции.

Мы не первый раз сталкиваемся с таким явлением. После начала полномасштабной войны в Украине Россия уже засекретила множество статистических данных. Аргумент Минэнерго о том, что публикация данных может привести к «манипуляциям рынком», выглядит спорным. Напротив, именно закрытость информации создаёт условия для манипуляций: когда достоверных данных нет, участники рынка вынуждены опираться на слухи и инсайды, а государство получает возможность скрывать последствия собственных решений, санкций или повреждений инфраструктуры без общественного контроля.

«Из ФПСР были исключены позиции, которые публиковались в различном формате на сайте Росстата для оптимизации навигации по показателям и унификации представления информации. При этом все данные будут и далее публиковаться в полном объёме в соответствующих разделах на сайте Росстата и в ЕМИСС», — цитирует ответ Росстата издание The Bell. Нам не дали никаких гарантий и реальной прозрачности.

А прозрачность — один из ключевых инструментов борьбы с коррупцией. Без неё исчезает возможность независимой проверки, а значит, ослабевает и общественный контроль.

08/07/2026

Спортивное «отмывание репутации», дело Андерса Бессеберга и как с помощью преступных связей можно возглавить Федерацию бокса России.

Владислав Нетяев, руководитель нашего направления Dirty Money в ТИ-Р, принял участие в подкасте о нардах Эда Холла. Он рассказал о положении Transparency International Russia после полномасштабного вторжения России в Украину и работе в изгнании. Основной темой разговора был разбор кейсов людей, создающих себе положительный образ с помощью коррупции и как государство делает то же самое через спорт и культуру.

Слушайте прямо сейчас полный подкаст на английском на удобной для вас платформе, а мы скоро вернемся с его более подробным разбором на русском языке.

Ed discusses the newly formed International Backgammon with a range of guests.Contact the show:[email protected] reading:International Backgammon FederationHow Kremlev and Rubezhnoy making billions in betting money • Проект.Silence in the StandsExposed: The links bet...

03/07/2026

Преступление против климата. Как коррупция связана с аномальной жарой?

Этим летом Европу накрыла одна из самых сильных волн жары за последние десятилетия. Температура поднимается до 35–40 градусов в местах, которым это не свойственно. Жара становится причиной большего числа смертей в Европе, чем все остальные стихийные бедствия вместе взятые. В Испании с 21 июня погибло 327 человек, во Франции, спасаясь от высокой температуры, утонуло 55 человек. В Великобритании многие школы и детские сады прекратили работу. Во многих странах был установлен новый температурный рекорд.

На ископаемое топливо приходится более 75% глобальных выбросов парниковых газов. Переход к более чистым источникам энергии имеет решающее значение в борьбе с изменением климата, однако, миллиарды долларов климатического финансирования не доходят до тех, кто в них нуждается, из-за взяточничества, нецелевого использования средств и фаворитизма при распределении контрактов. Чиновники берут взятки за выдачу фиктивных углеродных кредитов, а компании завышают данные о сокращении выбросов.

Нефтегазовые компании, лоббировавшие свои интересы на COP (Conference of the Parties), тратили более 35 миллиардов долларов на поиски новых месторождений нефти и газа, что не могло не сказаться на климатических изменениях . Индустрия использует бум в сфере искусственного интеллекта и связанный с этим резкий рост спроса на энергию для дальнейшего расширения использования ископаемого топлива.

Из 531 лоббиста, продвигающего технологии улавливания и хранения углерода (CCS), 44 человека получили доступ к COP30 в составе официальных национальных делегаций, что потенциально обеспечило им привилегированный доступ к переговорам. В число стран, включивших представителей CCS в свои делегации, вошли Бразилия, Россия, Катар, Оман, ОАЭ, Ливия, Кувейт, Бахрейн, Япония, Гондурас, Грузия, Азербайджан и Алжир.
Анализ также показал, что около 15% всех присутствовавших не раскрыли свою аффилированность (связь), несмотря на новый механизм прозрачности, введённый к COP28.
«Нельзя ожидать справедливых и эффективных климатических решений, если представители загрязняющих отраслей получают привилегированный доступ к столу переговоров, тогда как сообщества, наиболее пострадавшие от климатического кризиса, остаются в стороне. Лоббисты ископаемого топлива больше не должны иметь возможность влиять на климатические решения за закрытыми дверями». – Брис Бёмер, руководитель климатического направления Transparency International.

При сокрытии,чьи интересы представляют участники, и допуске к переговорам лиц с потенциальным конфликтом интересов легитимность конференции по изменению климата оказывается под угрозой. Это очередное доказательство того, что недостаток прозрачности и подотчётности наносит непоправимый вред и влияет на качество жизни людей.

01/07/2026

Трансперенси Интернешнл – Россия впервые стала лауреатом TI Movement Awards 2026 в номинации Вдохновляющие молодые лидеры!

Это признание — результат работы всего нашего сообщества. Людей, которые продолжают бороться и говорить правду даже в условиях беспрецедентного давления. С гордостью забираем домой награду для молодых лидеров, которые меняют мир к лучшему с помощью креативных подходов и инновационных инструментов против коррупции.

Мы благодарны коллегам из глобального движения ТИ за поддержку, солидарность и вдохновение. Вместе мы достигаем большего.

23/06/2026

Будущие политики теперь знают больше о России благодаря нам

В начале июня директорка ТИ-Р Алёна Вандышева выступила на семинаре, организованном для норвежских подростков муниципальными молодёжными советами совместно с Transparency International Norge. Эти консультативные органы обладают реальной политической силой — ни одно решение, касающееся молодёжи, не может быть принято без учёта их мнения.

Главная тема встречи — как коррупция связана с нарушениями прав человека, в первую очередь с нарушением свободы самовыражения. Разговор также шёл о том, почему гражданское общество в России оказалось под ударом и почему именно молодёжь может и должна не допустить повторения подобных сценариев в других странах.
На простых примерах были разобраны распространённые стереотипы о России. Для будущих политиков важно понимать происходящее в регионе и получать достоверную информацию. Подростки отмечали, что разобраться в том, что происходит в России, довольно сложно; ещё сложнее понять, каким источникам доверять, как проводить фактчекинг. Именно поэтому так важно рассказывать о происходящем и расширять пространство для диалога. Это пилотное мероприятие точно не станет последним.

Фото: Aylin Thorjussen/UngOrg

22/06/2026

Транснациональная коррупция и обход санкций в условиях войны

Директорка ТИ–Р Алена Вандышева приняла участие в одном из крупнейших антикоррупционных мероприятий - Ежегодной конференции, соорганизатором которой выступает Transparency International Norge. Цель конференции — объединить усилия бизнеса, лиц, принимающих решения, и неправительственных организаций из Норвегии и из-за рубежа в области противодействия коррупции, обсудить основные вызовы и тренды антикоррупционной политики, обменяться опытом и рекомендациями по предотвращению коррупции и управлению коррупционными рисками.

В этом году Алена Вандышева представила результаты работы команды ТИ–Р, включая доклад о торговле через компании на Британских заморских территориях, и подчеркнула,что полномасштабное вторжение в Украину в сочетании с захватом государства создало идеальные условия для перераспределения ресурсов в пользу лиц, лояльных режиму. Мы хотим поделиться с вами основными тезисами её выступления:

🔹 Криптовалюта как инструмент отмывания и обхода санкций. Новое поколение российских политически значимых персон использует криптосхемы для вывода незаконно полученных средств. Криптооперации проводятся через сеть постоянно трансформирующихся платформ и фирм-посредников, чтобы усложнить отслеживание таких действий и обеспечить обход санкционных ограничений.

🔹 Британские заморские территории как лазейка. Россия продолжает проводить внешнеторговые операции через компании, зарегистрированные на Британских заморских территориях. Самой популярной юрисдикцией для экспортных поставок являются Британские Виргинские острова. Нефть и нефтепродукты. уголь с оккупированных территорий Украины, вертолёты, бизнес-джеты и яхты - вот основные товары, которые фигурируют в таких торговых операциях.

🔹 Непрозрачность — главная уязвимость. Ограниченный доступ к данным о конечных (бенефициарных) владельцах позволяет российским структурам продолжать торговлю. Бенефициары этих схем — российские политически значимые персоны, крупные госпредприятия и иностранные компании, формально покинувшие российский рынок после 2022 года.

Коллективные действия позволяют добиваться изменений к лучшему. Объединение усилий гражданского общества, государственных структур и бизнеса позволяет менять ситуацию к лучшему. Большинство выявленных операций имели место в 2022 году, значит, санкции работают. Кроме того, постоянный мониторинг ситуации является инструментов снижения коррупционных рисков и помогает лицам, принимающим решения, видеть системные уязвимости и потенциальные решения.

Коррупция не знает границ — и инструменты противодействия ей тоже должны быть транснациональными. Именно поэтому международные конференции становятся площадкой для обмена опытом и для выработки инновационных решений против коррупции и обхода санкций.

Доклад "Заморские
сладости":

16/06/2026

Великобритания ударила по «теневой криптосети Кремля»

26 мая британское Министерство иностранных дел ввело санкции против 18 структур и физических лиц, задействованных в криптоинфраструктуре обхода западных ограничений. В списке — биржи Huobi Global и Exmo, p2p-платформы Bitpapa и Rapira, а также ABCex и её основатель Сергей Менделеев, стоявший у истоков Garantex.

Что такое сеть A7 и почему это важно?

Британские власти называют всё это «сетью A7» — децентрализованной криптоинфраструктурой, которая, по их оценке, отправила свыше 90 миллиардов долларов за последний год. Сеть создавалась не на пустом месте: после того как в марте 2025 года правоохранители закрыли Garantex, его функции просто перераспределились по новым платформам. Рублёвые потоки не исчезли — они перешли на Rapira, ABCex, Aifory и в инфраструктуру A7, включая рублёвый стейблкоин A7A5, через который только за 4 месяца прошло 9,3 млрд долларов.

В основе A7 — Илан Шор, молдавский олигарх под санкциями, и Промсвязьбанк, государственный российский банк, также подсанкционный. Вместе они выстроили систему, где корпоративные оболочки, криптосчета в Кыргызстане, Грузии и ОАЭ и рублёвые токены позволяли обходить заморозку активов и платёжные ограничения.

Почему криптовалюта — ключевой инструмент?

Именно в этом суть происходящего. Традиционные санкции бьют по банкам и корреспондентским счетам. Но криптовалюта, особенно в p2p-формате или через децентрализованные стейблкоины, позволяет перемещать стоимость через границы, минуя западную финансовую систему. ABCex, Rapira и Aifory по сути выполняли функцию «рублёвого шлюза»: конвертировали рубли в крипту и выводили средства за рубеж. Причём каждый раз, когда одну платформу закрывали или санкционировали, потоки перетекали к соседней — быстро и почти бесшовно.

По данным TRM Labs, после разгрома Garantex объём транзакций через его преемников у Huobi вырос в 10 раз. Система не исчезла — она переродилась.

Что это значит?

Эти санкции санкции — самый масштабный одновременный удар по всему «стеку» постгарантексовской инфраструктуры: и по биржам, и по рублёвым onramp-платформам, и по стейблкоин-эмитенту, и по банку в Кыргызстане. Это сигнал: точечные санкции против отдельных площадок больше не работают — нужна координированная атака на всю экосистему.

Кстати, эти связи мы описали ещё осенью 2025 года — в нашем расследовании «Криптоландромат». Мы задокументировали роль Менделеева в выстраивании постгарантексовских схем через Exved и ABCex, показали, как работает «двухконтурная» система вывода рублей за рубеж и почему Москва-Сити остаётся центром этой инфраструктуры, несмотря на внешнее давление. Санкции против ABCex, Менделеева и A7-связанной инфраструктуры — это не финал истории. Это подтверждение главного вывода нашего расследования: российский криптоландромат адаптируется быстрее, чем классические санкционные механизмы, и бороться с ним нужно не по названиям, а по сетям, связям и поведению. https://cryptolaundromat.ti-russia.org/key-findings-ru/