Transparency International - R

05/10/2026

О квазинационализации и переделе собственности в России во время войны – Алёна Вандышева на Radio Svoboda - Радио Свобода

Чем отличаются ситуации "Ашана" и "Метро"? Кому и по какому принципу передают миллиардные активы? И есть ли в этом хоть какая-то экономическая логика?

В эфире Радио Свобода с директоркой ТИ-Р Алёной Вандышевой обсудили, как война повлияла на передел собственности в России: что такое квазинационализация, почему активы передают во временное управление и какую роль в этом процессе играют Генпрокуратура, ФСБ и Росимущество.

Отдельно поговорили о кейсах «Ашана» и Metro, а также поразмышляли, по каким критериям выбирают новых управляющих.

Смотрите полное видео на YouTube-канале Радио Свобода:

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) Н...

01/10/2026

Международная антикоррупционная конференция 2026

С 1-4 декабря пройдёт Международная антикоррупционная конференция (IACC International Anti-Corruption Conference) — глобальный форум, который объединяет представителей государств, гражданского общества, бизнеса, международных организаций и исследовательского сообщества для обсуждения вопросов, связанных с коррупцией.

ТИ-Р примет участие сразу в двух ивентах. Первым будет интерактивный семинар, посвященный тому, как гражданское сопротивление может перерасти в институциональные изменения. Вторая — криптовалютам и незаконным финансам: как международная координация может перейти от риторики к конкретным результатам.

В рамках второй панели ТИ-Р выступит координатором дискуссии. Вместе с Transparency International — US, Chainalysis, CipherBlade и другими эксперт:ками обсудим, какие инструменты регулирования и международного сотрудничества уже работают, где остаются пробелы и какие реформы необходимы дальше.

Аккредитованные журналисты получат доступ ко всем сессиям конференции и сопутствующим мероприятиям. Мы рады будем видеть вас в любом статусе!
https://iaccseries.org/

29/09/2026

Почему передача активов может навредить России больше, чем помочь ей?

Генеральная директорка ТИ-Р выступила на утреннем эфире канала Разворот "Кому отъезжает Metro? Волна национализации иностранных активов.”

Алёна Вандышева ответила на вопросы о том, почему и как Россия передаёт иностранные компании (Metro, Ашан, Нестле) во "временное управление", и что на самом деле значит эта формулировка.

За новой волной передачи стоит набор причин — от санкционного давления до нехватки денег на войну. Однако после передачи мы не видим более эффективное управление активами.

О том, кто такие эти “правильные люди”, кому достались иностранные компании, почему происходящее нельзя назвать “конфискацией” и что поменялось за время войны смотрите в полном выпуске Разворота

Алёна Вандышева, генеральный директор "Трансперенси Интернешнл-Росс...

28/09/2026

ЕС исключил Усманова и Фридмана из санкционного списка, несмотря на разногласия

Страны ЕС договорились продлить санкции примерно против 3 тысяч российских физических и юридических лиц сразу на три года, но исключили из списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. По данным Reuters, оба бизнесмена добивались исключения из списка с помощью западных лоббистов.

«А их могут снова включить в санкционный список?
Да, это — с оговорками — вероятно [...] если появятся новые обстоятельства или достаточные доказательства в пользу того, что они соответствуют установленным санкционным критериям. И точно так же решение о новом листинге может быть оспорено в Суде ЕС.

Однако экспертка отдельно обращает внимание на сам прецедент. Дело в том, что в этот раз Совет ЕС сам вычеркнул Усманова и Фридмана из санкционных списков. Это значит, что при теоретическом повторном внесении Совету придется приложить больше усилий — и представить новые, юридически устойчивые обоснования, а не просто дублировать старые обвинения.»

«Для ЕС снятие санкций — это способ показать, что последовательная поддержка Украины и отказ от сотрудничества с Кремлем являются действенным рецептом для выхода из-под санкционных ограничений. Но далеко не во всех кейсах такая логика прослеживается. Особенно это касается кулуарных обсуждений и последующего принятия решения Советом ЕС, когда обоснования решения об исключении не приводятся. Это снижает превентивный потенциал и мотивацию для соблюдения санкционных ограничений, а также служит поводом для политических спекуляций, говорит Алена Вандышева.»»

В разговоре с Meduza Алена Вандышева, генеральная директорка «Трансперенси Интернешнл — Россия» отвечает на вопросы о прецеденте Усманова и Фридмана, а также объясняет как устроены санкционные правила в Европе. https://shmuotxjakbnrzdw.kzvbjbtgsd.click/cards/s-usmanova-i-fridmana-snyali-sanktsii-es-a-chto-tak-mozhno-bylo

25/09/2026

Активы производителя упаковки Aptar передали компании, связанной с бывшими активами Danone

Путин передал 100% долей российского предприятия «Аптар Владимир» во временное управление АО «Эйч энд Эн» — структуре «Логики молока», объединяющей бывшие российские активы Danone. В 2025 году выручка предприятия составила 1,75 млрд рублей, а чистая прибыль — 537 млн рублей. https://www.interfax.ru/business/1117474

Как говорит Наталья Мухина, это стало уже как минимум четвёртым случаем, когда активы американских инвесторов попадали под контроль Росимущества или назначенного государством временного управляющего. А что уж говорить о первом крупном случае изъятия — ExxonMobil / «Сахалин-1», который произошёл ещё до появления Указа № 302, закрепившего механизм передачи активов инвесторов из «недружественных» стран во временное управление. Тогда для смены контроля не понадобился даже этот механизм: активы проекта были изъяты под предлогом «защиты публичных интересов Российской Федерации»: имущество проекта перешло в собственность государства, а право его использования — специально созданному российскому оператору.

Наталья продолжает: практика показывает, что временное управление может функционировать как промежуточный этап утраты иностранным собственником контроля над активом, и в отдельных случаях — предшествовать его последующему обращению в собственность государства. В отношении активов западных инвесторов используется не один механизм утраты контроля, а целый набор инструментов — от специальной перестройки правового режима отдельных стратегических проектов и передачи активов во временное управление до их судебного изъятия.

Президент РФ Владимир Путин своим указом передал 100% ООО Аптар Владимир во временное управление АО Эйч энд Эн (юридическое наименование компании Логика

24/09/2026

Что привлекает клептократов? Кэш

В постах ранее мы рассказывали, что такое клептократия и как непрозрачность механизма временного управления создаёт коррупционные риски. Сегодня продолжаем разбирать кейс «Ашан» и «Нестле».

Владимир Путин подписал указ, который передаёт во временное управление малоизвестной компании «Л.Е.В. Менеджмент» активы российских дочек «Ашан», «Нестле», FM Logistic и «Лемана ПРО» (ранее — «Леруа Мерлен»). «Л.Е.В. Менеджмент» ещё неделю назад продавалась как готовое юрлицо, обратило внимание «Агентство». https://t.me/agentstvonews/17314

Есть важная деталь, которая делает переданные компании особенно привлекательными.

По оценке главы INFOLine-Аналитики Михаила Бурмистрова, интерес российского бизнеса к активам Auchan и Nestlé может быть связан с тем, что обе компании долгое время не выплачивали дивиденды своим собственникам из «недружественных» стран, поэтому у российских юрлиц накопилось «очень много кеша на балансе». http://rbc.ru/business/18/09/2026/6aace13b59529fa9c79a3aeb?from=main_lines_1

То есть речь идёт не только о контроле над заводами, магазинами, недвижимостью или брендами. Новый управляющий получает контроль над бизнесами, которые продолжают генерировать значительную выручку и денежные потоки.

Мы продолжаем серию теоретических материалов от экспертов Трансперенси Интернешнл — Россия, чтобы каждый мог замечать коррупцию, превышение полномочий и скрытые связи, читая новости. Пишите, разбор какой новости хотели бы видеть вы.

23/09/2026

Удивляет ли новость о том, кому передали во временное управление российские активы Auchan, Nestlé и FM Logistic? Скорее нет.

Ещё раньше мы писали о том, что механизм временного управления, первоначально опробованный на активах инвесторов из «недружественных» стран, создает возможности не просто для временного контроля над бизнесом, а для его фактического изъятия и последующего перераспределения.

Теперь российские активы Auchan и Nestlé, а также структуры FM Logistic переданы АО «Л.Е.В. Менеджмент». Компания была зарегистрирована в 2024 году, в 2025-м не имела выручки, насчитывала одного сотрудника и имела уставный капитал 15 тысяч рублей, а приобрести её можно было всего за 450 тысяч рублей. За неделю до президентского указа ее генеральным директором стал генерал-майор полиции Андрей Краюшкин, бывший первый заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД. https://theins.ru/news/297239

Насколько глубоко коррупция пронизывает российскую систему управления?

Ответ дают цифры, которые приводит сам генеральный прокурор России — Александр Гуцан. По его словам, за последние пять лет по коррупционным делам были осуждены более 60 тысяч должностных лиц — то есть в среднем более тысячи человек в месяц, около 33 человек в день. И только за 2025 год и первое полугодие 2026 года суды по искам прокуратуры обратили в доход государства имущество коррупционеров на сумму свыше 3 трлн рублей. https://theins.ru/news/297214

Уверены, что правоохранительные органы не являются исключением. Но мы не станем утверждать, что Андрей Краюшкин стал бенефициаром активов стоимостью с сотни млрд рублей за счёт коррупционных доходов, взяток, злоупотребления должностными полномочиями, незаконного обогащения или иных непрозрачных источников средств.

У нас только возникает множество вопросов, ответов на которые нет:
🔹 Кто и как проверяет временного управляющего и источник его средств?
🔹 Почему именно это лицо было выбрано государством для передачи контроля над такими активами?
🔹 По каким критериям и за какие заслуги выбирается временный управляющий?
🔹 Какие требования предъявляются к его компетенциям и кто проверяет, соответствуют ли они этим требованиям?

Механизм временного управления практически непрозрачен и не предполагает полноценного общественного контроля, а значит, создаёт значительные коррупционные риски. Формально прежний собственник сохраняет право собственности, но фактически утрачивает контроль над бизнесом.

Предыдущие случаи с Данон и пивоваренной компанией «Балтика» показывают, что такой режим может стать промежуточным этапом к окончательной смене контроля и перераспределению активов в пользу выбранных государством лиц. И нынешняя история показывает: этот механизм продолжает использоваться — и, скорее всего, будет использоваться дальше. https://interfax.com/newsroom/top-stories/102424/

MOSCOW. May 20 (Interfax) - French food multinational Danone, which secured permission from Russian regulators to sell its business in Russia in March, closed the deal with Vamin R on Friday, the company said in a press release.

22/09/2026

Умар Кремлев оплатил часть расходов на свадьбу сына Трампа - что надо знать, если вы пропустили эту новость, и на какие мысли случившееся наталкивает ТИ-Р.

В США развивается скандал вокруг свадьбы Дональда Трампа-младшего и Беттины Трамп. Расследование ProPublica установило, что российский бизнесмен Умар Кремлёв, глава Международной ассоциации бокса, оплатил часть свадебных торжеств на Багамах — в том числе аренду частного острова стоимостью около 100 тысяч долларов за ночь и фейерверк примерно за 70 тысяч долларов. Общая сумма расходов оценивается в сотни тысяч долларов, а платежи проходили через связанную с IBA структуру в Дубае. Дональд Трамп-младший и Беттина Трамп подтвердили финансирование, заявив в Instagram: «Наш дорогой друг Умар очень щедро организовал для нас два невероятных вечера празднований», а затем добавили, что «дружба не обязательно должна иметь политический мотив». https://propublica.org/article/donald-trump-jr-wedding-bankrolled-russian-oligarch-umar-kremlev-putin

Но именно аргумент «это просто подарок друга» и вызывает вопросы. В коррупционных отношениях материальная выгода нередко предоставляется не в рамках формальной сделки, а через личные связи, подарки, оплату поездок и развлечений. Поэтому вопрос не в том, можно ли считать Кремлёва другом Трампа-младшего, а в том, почему иностранный бизнесмен оплачивает сыну действующего президента празднования стоимостью в сотни тысяч долларов и ожидал ли он в результате доступа, содействия или влияния.

Тем более что Трамп-младший, хотя и не занимает государственной должности, имеет заметное политическое влияние и участвовал в формировании окружения своего отца; Reuters писал о его роли в продвижении Джей Ди Вэнса и подборе кадров для второй администрации Трампа. https://reuters.com/world/us/donald-trump-jr-is-helping-his-father-pick-most-controversial-cabinet-modern-2024-11-24/

Личность дарителя делает эти вопросы еще острее.
Проект. подробно описывал многолетние связи Кремлёва с Алексеем Рубежным, руководителем Службы безопасности президента России, и утверждал со ссылкой на источники, что поддержка Рубежного помогла Кремлёву укрепить позиции в бизнесе и российском боксе. После перехода «Рольфа» под государственный контроль его владельцем стал Кремлёв; Reuters подтверждал этот факт, а «Проект» писал, что Рубежный лоббировал сначала изъятие актива, а затем его передачу Кремлёву. https://proekt.media/guide/kremlev-rubezhnoy-fso/

Отсутствие прямых доказательств встречной услуги со стороны Трампа-младшего пока не означает, что проблемы нет. Крупная материальная выгода, предоставленная иностранным влиятельным лицом человеку с непосредственным доступом к президенту страны, — классический коррупционный red flag. Именно поэтому расследование в Конгрессе уже началось, а Роберт Гарсия говорит о рисках для национальной безопасности и публичной коррупции.

В коррупционных системах «дружба» часто и есть канал доступа к власти и обмена выгодами. Поэтому, когда человек, чья карьера и приобретение активов, по данным журналистских расследований, тесно связаны с государственным покровительством и личными связями с силовыми структурами, начинает проявлять чрезвычайную щедрость по отношению к окружению иностранного президента, возникает вопрос: не пытается ли он воспроизводить ту же модель неформального влияния уже в другой политической среде? И главный вопрос здесь не в происхождении Кремлёва и не в стоимости острова или фейерверка, а в том, что можно купить щедростью в сотни тысяч долларов, когда её получателем становится сын действующего президента США, — пишет Наталья Мухина.

Расследование о том, как Алексей Рубежной и Умар Кремлев зарабатывают миллиарды на тотализаторе

21/09/2026

Умар Кремлёв и сын Трампа, ICBC и финансовая безопасность, ЕС поспорил из-за Усманова, Райффайзен обвинили в содействии обходу санкций, а ВТБ попал под санкции.

Что произошло на этой (прошлой) неделе — в этой рубрике мы рассказываем о новостях мира коррупции и рассматриваем случаи злоупотребления властью. Наши эксперты дают комментарии и делятся своими мыслями о случившемся.

🔹 «Если я оплачиваю твою свадьбу, в какой-то момент ты будешь мне что-то должен»

Умар Кремлёв оплатил часть расходов на свадьбу сына Трампа. В статье мы видим цитату: «Если я оплачиваю твою свадьбу, в какой-то момент ты будешь мне что-то должен» — сказал Фрэнк Монтойя-младший, бывший карьерный сотрудник ФБР, занимавший высокие должности в контрразведке. https://www.propublica.org/article/donald-trump-jr-wedding-bankrolled-russian-oligarch-umar-kremlev-putin

Что нужно знать кратко: российский бизнесмен Умар Кремлёв, оплатил часть свадебных торжеств Дональда Трампа-младшего и Беттины Трамп на Багамах — включая аренду частного острова. По данным ProPublica, общая сумма расходов составила сотни тысяч долларов, а платежи проходили через связанную с IBA структуру в Дубае. Пара назвала Кремлёва своим другом и заявила, что подарок не обязан иметь политический мотив.

Мы в ТИ-Р хотим подсветить, что сама форма такой щедрости вызывает очевидные вопросы: крупная материальная выгода от иностранного бизнесмена человеку с непосредственным доступом к действующему президенту может создавать риски конфликта интересов и неформального влияния — даже если прямых доказательств встречной услуги пока нет.

🔹 Расследование ICIJ показало методы работы одного из самых влиятельных банков Китая

ICIJ и партнёры обнаружили, что китайский банк ICBC выступал в качестве финансового хаба для инфраструктурных проектов в Великобритании и Австралии, что вызвало вопросы о влиянии Пекина на государственные проекты.

«Существуют серьёзные опасения, что это представляет угрозу финансовой безопасности, особенно с учетом того, что ICBC продолжает принимать заказы от российских и белорусских клиентов», — заявил Маклин членам Палаты лордов. https://www.icij.org/investigations/china-capital/uk-parliament-debates-infrastructure-security-after-china-capital-revelations/

🔹 Российскую «дочку» австрийского банка обвинили в возможном содействии обходу санкций в России

По данным, с 2022-го по начало 2025 года активисты выявили свыше 25 тысяч записей на сумму $1,75 млрд, где во внешнеторговом контракте фигурировал регистрационный номер российского Райффайзенбанка. Grizzly делает вывод, что Райффайзенбанк служил банковской инфраструктурой для торговли запрещёнными товарами, хотя изученные таможенные записи сами по себе не доказывают нарушения санкций. В RBI обвинения отвергли.

Тут стоит помнить, что Raiffeisen — один из немногих западных банков, продолжавших крупные операции в России после 2022 года, и его история регулярно всплывает в контексте того, как финансовая система позволяет элитам сохранять доступ к западным рынкам.

🔹 Страны ЕС не могут договориться насчёт санкционного списка против России из-за Усманова

Евросоюз согласовал продление одной из санкционных программ против России только на неделю (для этого нужны все 27 членов ЕС). Камнем преткновения стал российский бизнесмен Алишер Усманов. Словакия и Франция потребовали санкции с него снять, что не понравилось остальным 25 членам ЕС.

🔹 ВТБ попал под санкции США из-за операций с Ираном

Министерство финансов США внесло российский банк ВТБ в санкционный список из-за участия в обходе ограничений против Ирана. Банк открывал представительства в Иране, проводил расчёты с подсанкционными иранскими банками и помогал перемещать миллиарды долларов замороженных иранских активов. Реальной целью, по мнению аналитиков, может быть давление на Китай.

🔹 Группа граждан РФ обвиняется в подготовке убийства российского оппозиционера в Вашингтоне

США предъявили обвинения пяти членам «сети RIS», работавшей на российскую разведку: они финансировали теракты против инфраструктуры в странах, поддерживающих Украину, и организовывали слежку за российскими диссидентами с целью их убийства. По словам генпрокурора, обвиняемые планировали убить «российского диссидента» в Вашингтоне. Имена обвиняемых и российских оппозиционеров, о которых идет речь, не сообщаются. https://www.occrp.org/en/news/us-charges-russian-network-in-alleged-european-sabotage-us-murder-plot

Five individuals face U.S. federal charges for allegedly orchestrating a global terrorism and murder-for-hire campaign that included a coordinated attack in the Czech Republic.

18/09/2026

Часть российских богатств была накоплена за десятилетия коррупции, минуя санкции. Transparency International о работе Трансперенси Интернешнл — Россия в последние годы.

Задокументировать эти стратегии обхода смогла Трансперенси Интернешнл — Россия.
На сайте международного движения Transparency International вышел наш материал о работе команды ТИ-Р, с особым акцентом на том, как российская клептократическая элита создала глобальную сеть трудноотслеживаемых криптовалютных платежей для перемещения денег от подсанкционных организаций. Однако на этом наша работа не ограничилась.

За последние годы мы смогли: задокументировать, как российские акторы построили глобальную сеть криптовалютных платежей для обхода санкций от имени подсанкционных структур; провести расследование торгово-основанного отмывания денег между Великобританией и Россией; исследовать использование британских офшорных территорий для торговли российскими компаниями на миллиарды долларов и выявить реальных бенефициаров схем обхода санкций, связанных с войной.

В статье вы сможете прочесть подробнее об истории российского чаптера, его зарождении, преследовании и работе после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В последнем Индексе восприятия коррупции Россия показала худший результат за всю историю наблюдений, набрав 22 балла из 100. Трансперенси Интернешнл — Россия отвечает на вопросы об отмывании денег в России сейчас и эффективности введённых санкций.

Corruption built Russia's wealth. Cryptocurrency now shields that wealth from sanctions and fuels money laundering. Here's how regulators are fighting…