14/10/2025
Si eres profesional universitario podrás ejercer como Oficial de Cumplimiento en cooperativas, OSFL y en todo tipo de sujetos obligados.
📌 Si eres propietario de empresa Unipersonal, a la vez puedes ejercer como Oficial de Cumplimiento; Si no tienes formación universitaria o no has concluido o eres Directivo, podrías ser Encargado de Cumplimiento de OSFL niveles 1 y 2.
📢 Qué necesitas?:
✅️ Entrenamiento, conocimiento de las normativas y ganas de aprender y ejercer esta apasionante tarea que ayuda a construir una sociedad más justa y transparente.
⚠️📢 CURSO TALLER
🔎 FORMACIÓN DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Dirigido a:
Diversos sectores obligados: cooperativas, organizaciones sin fines de lucro, empresas (inmobiliarias, automotores, joyas, etc.).
Objetivos:
Aprender las responsabilidades y funciones como Oficial de Cumplimiento.
Tener documentos editables sobre comunicaciones, Programa de trabajo, Plan de capacitación, informe anual de gestión, informe de evaluación del Control Interno.
👨🏻💻 Temas
Módulo 1
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
a) Reglamentos de prevención por sector.
b) Responsabilidades y funciones de los Directivos de entidades convertidas en sujeto obligado.
c) Responsabilidades y funciones del Oficial de Cumplimiento.
d) Designación del Oficial de cumplimiento: notificación, respuesta y comunicación a SEPRELAD.
e) Organigrama funcional del sujeto obligado.
f) Programa anual de trabajo del Oficial de cumplimiento.
g) Plan anual de capacitación de directivos, colaboradores y Oficial de cumplimiento.
Módulo 2
EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN FUNCIONES
a) Informe anual del Oficial de cumplimiento.
b) Informe anual de evaluación del Control Interno.
c) Uso y navegación en el SIRO:
c.1) Reportes negativos y positivos de operaciones sospechosas.
c.2) Formulario anual de información a SEPRELAD.
d) Pago del canon anual por uso del SIRO.
e) Como crear Obligaciones y subirlas al SIRO.
f) Documentos de Gobernanza:
Guía para el contenido del
- Protocolo de Buenas Prácticas (sector OSFL),
- Manual de Prevención de LA/FT y
- Código de Ética y Conducta.
📌 Lunes 20 de octubre de 2025
🕰️ 18:30 a 21:30 hs
🖥️ Vía Zoom
💰Inversión Gs. 250.000. (*) Grupos de 3 Pecios especiales
📂 Incluye materiales editables, certificado y clase grabada.
🪑Plazas limitadas.
Inscripciones: 0983 916566
