14/09/2026
𝐑𝐆𝐋𝐅𝐏𝐈𝐎𝐑𝐏𝐈: 𝐆𝐔𝐈̂𝐀 𝐏𝐑𝐀́𝐂𝐓𝐈𝐂𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐑 𝐀𝐋 𝐁𝐄𝐍𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎𝐋𝐀𝐃𝐎𝐑:
Por primera vez en reglas de carácter general, de la ley antilavado nos dice cómo identificar al beneficiario controlador y de prelación.
El artículo 23 Quinquies de las nuevas Reglas Generales de la Ley antilavado establecen un orden de tres pasos para identificar al beneficio controlador de la empresa.
PRIMERO: identifica la persona física o grupo de Personas físicas que tengan la titularidad del 25% o más de las acciones de esa empresa.
Si las encontraste, entonces documenta su identificación y ya cumples.
¿No hay nadie con 25% o más?
SEGUNDO: identifica a la persona o personas que tengan el control real de esa empresa.
Por lo general lo vas a encontrar en quien forma parte del órgano de Administración de la empresa, es decir, quién sea el administrador general único o quienes sean miembros del Consejo de administración.
¿ tampoco lo encuentras?
TERCERO: identifica a la persona física que ocupe la posición de funcionario administrativo de mayor jerarquía en esa empresa.
TRES PRECISIONES:
PRIMERA: efectivamente pueden haber más de una persona física beneficiario controlador.
SEGUNDA: si la empresa tiene como accionistas a personas morales o sea, a empresas, tienes que identificar a la cadena de titularidad, a las personas físicas que están controlando a dicha persona moral, que es accionista de la empresa, de la cual estás identificando el beneficio controlador.
TERCERA: todo el procedimiento para Identificar al beneficiario controlador, tiene que estar documentado:
Cual fue el criterio sobre el cual basaste esa decisión de identificación y, por supuesto, los requisitos de identificación, datos y documentos de la persona o personas beneficiarios controladores, porque al momento de una revisión lo tienes que comprobar.
"𝐀𝐌𝐂𝐏 𝐌É𝐗𝐈𝐂𝐎"
"𝐆𝐑𝐔𝐏𝐎 𝑱𝑪𝑴"
