15/09/2026
¿Tu organización sabe cuáles son sus riesgos en materia de PLD?
Prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo no debería reducirse a cumplir con una lista de obligaciones. Implica definir el nivel de riesgo, establecer responsabilidades de cumplimiento, planear la capacitación y contar con bases documentales para atender las obligaciones de PLD.
En la Clínica de Capacitación e implementación de las nuevas reglas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo trabajaremos sobre:
→ Modelo para la definición del nivel de riesgo
→ Perfil del responsable de cumplimiento en el portal PLD
→ Plan de capacitación anual
→ Base del manual de políticas para el cumplimiento de obligaciones de PLD.
El objetivo: llevar el tema de la normativa a la gestión cotidiana de tu organización.
Esta Clínica forma parte del ciclo completo de Clínicas Especializadas para la Sostenibilidad de las Causas Sociales 2026, junto con Movilización de Recursos y Reformas Laborales.
Inicio del ciclo: 23 de septiembre. Conoce el programa e inscríbete al ciclo completo.
Mayores informes: https://f.mtr.cool/2a57dfy8xm