25/07/2025
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Edición 2025 – “Activos Virtuales y Prevención de Lavado de Dinero: Riesgos Reales, Soluciones Inteligentes”
Análisis técnico-jurídico sobre criptoactivos, exchange, wallets, regulación internacional (GAFI, FinCEN), y buenas prácticas de debida diligencia.
En el siglo XXI, el cumplimiento ya no es simplemente una función de control: se ha transformado en una disciplina estratégica, dinámica y profundamente tecnológica.
La revolución tecnológica –liderada por Blockchain, activos virtuales, Fintech e inteligencia artificial– no sólo está desafiando las estructuras tradicionales del sistema financiero, sino también los marcos normativos, éticos y de cumplimiento que lo sostienen. Lo que ayer era innovación hoy es obligación: la trazabilidad, la automatización y la supervisión digital ya no son opcionales, sino inherentes a una buena gestión de riesgos.
Pero el camino no es sencillo. Nos enfrentamos a nuevos retos regulatorios, a la desmaterialización de los activos, a la opacidad de los algoritmos y a la creciente necesidad de identificar beneficiarios reales en operaciones que ocurren en cadenas de bloques y jurisdicciones múltiples. Ante estos desafíos, el compliance debe dejar de ser reactivo y convertirse en proactivo, predictivo y programable.
En esta edición, abordamos desde la debida diligencia en criptoactivos hasta el rol de los smart contracts en la automatización del cumplimiento normativo. Analizamos cómo las RegTech están transformando la supervisión financiera, exploramos el cumplimiento desde la perspectiva de las Fintech y trazamos un mapa de riesgos emergentes que, si bien digitales, son muy reales.
Como siempre, esta publicación no es solo un compendio de ideas: es una herramienta de trabajo, una guía para la acción y una invitación al debate.
Bienvenidos a esta nueva era del cumplimiento.
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