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ANIFE

Asociación sin fines de lucro que busca coadyuvar al fortalecimiento de las instituciones financieras especializadas e impulsar su desarrollo.

15/05/2026

¡Felicitamos al Comité de PLD/FT por el gran éxito del evento 1,113!
Con una participación de 281 asistentes, se llevó a cabo la sesión “Experiencias de visitas de verificación por parte del SAT en actividades vulnerables”.
Agradecemos especialmente a Ricardo Lechuga, CEO de GL Auditoría, y a Erik Cruz, asociado de Controversia y PLD de Garrido Licona, por compartir su experiencia y visión técnica con nuestra comunidad.

15/05/2026

VIERNES 15 DE MAYO DE 2026, 9:00 HORAS. COMITÉ DE CUMPLIMIENTO PLD “LEY ANTILAVADO” LFPIORPI (evento 1113).
Tema: Experiencias de visitas de verificación por parte del SAT en actividades vulnerables.
Expositores:
- Ricardo Lechuga. CEO de GL Auditoría.
- Erik Cruz. Asociado de Controversia y PLD de Garrido Licona.
Link de conexión: https://coordempmx.webex.com/weblink/register/reb2f465ddf09b39c71071231a36ff662

15/05/2026

¡Gracias por ser parte de este gran encuentro!
En ANIFE celebramos la participación de 338 asistentes en el Comité de Cumplimiento Normativo CONDUSEF, donde abordamos el tema:
“Check list CONDUSEF 360: 400 obligaciones – Parte 2”
Agradecemos especialmente a Luis Fabre y Aurelio Castro por compartir su experiencia y conocimiento con nuestra comunidad.
También extendemos nuestro reconocimiento a todos los afiliados, colegas y asistentes que participaron activamente en esta sesión.

14/05/2026

JUEVES 14 DE MAYO DE 2026, 9:00 HORAS. COMITÉ DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO CONDUSEF (evento 1112).
Tema:
400 FORMAS DE INCUMPLIR ANTE LA CONDUSEF (2ª parte).
- Mapea todas las obligaciones y detecta fallas.
- Vuélvete experto infalible ante la CONDUSEF.
- 8 eventos imperdibles (50 puntos en cada evento).
Expositores:
Aurelio Castro. Socio fundador de Cumplifix.
Luis Fabre. Ex- Vicepresidente de CONDUSEF.
Link de conexión: https://coordempmx.webex.com/weblink/register/r93ce47d5cd1a19eca109ecc0664dd95b

13/05/2026

Cuando un tema convoca a 413 participantes, queda claro que el cumplimiento no se improvisa.
Felicitamos a Rodrigo Valdivia, Presidente del Comité de Cumplimiento PLD/FT de ANIFE, por encabezar una sesión de alto valor para nuestras instituciones asociadas.
Gracias a todos los participantes por ser parte de esta serie.
ANIFE continúa construyendo comunidad alrededor del conocimiento especializado.

www.anife.com.mx

13/05/2026

MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 2026, 9:00 HORAS. COMITÉ DE PLD Y FT SISTEMA FINANCIERO (evento 1111).
Tema: ¿Cómo implementar las 2 Guías de la UIF para el Sistema Financiero? (5ª parte).
Expositor:
Lic. Rodrigo Valdivia. Presidente del Comité de Cumplimiento de PLD, sistema financiero de ANIFE.
Link de conexión: https://coordempmx.webex.com/weblink/register/r94f7a4008512460dad30c64450cc5f7a

13/05/2026

290 asistentes reunidos en una sesión clave para la actualización fiscal.
ANIFE felicita a Garrido Licona por la realización del evento 1,110 de “Sin Duda ”, un espacio que continúa consolidándose como referente para el análisis de temas relevantes para el sector.
En esta ocasión, la sesión estuvo a cargo de Asael Apolinar, Socio Fiscal en Garrido Licona. Reconocemos el compromiso de Garrido Licona por impulsar la capacitación continua y generar espacios que fortalecen la toma de decisiones informadas dentro del ecosistema financiero y empresarial.

12/05/2026

MARTES 12 DE MAYO DE 2026, 9:00 HORAS. SIN DUDA BY GARRIDO LICONA (evento 1110).
Tema: acreditamiento de IVA.
Expositor:
Asael Apolinar. Socio fiscal. Garrido Licona. Presidente del Comité Fiscal de ANIFE.
Link de conexión: https://coordempmx.webex.com/weblink/register/r705bf76659c81793ea3da448aae1fd82

12/05/2026

👏 Agradecemos al Lic. Jonatthan Olivares, Director General en XMC, por compartir su experiencia en el tema: ¿Qué pasa cuando me multa CONDUSEF o CNBV?
También extendemos nuestro agradecimiento a los 516 asistentes, colegas y profesionales del sector que participaron en esta sesión. Su interés y compromiso fortalecen la comunidad ANIFE.
¿Te lo perdiste? Revive la presentación y accede a material exclusivo afiliándote en:
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08/05/2026

LUNES 11 DE MAYO DE 2026, 9:00 HORAS, CHARLA CON JONATHAN (evento 1,109).
Temas:
- ¿Qué pasa cuando me multa CONDUSEF o CNBV?
- Actualización sobre la Plataforma Única de Identidad (PUI).
Expositor:
Jonathan Olivares. Socio, XM Consulting.
Link de acceso: https://coordempmx.webex.com/weblink/register/r576342c60d9a475af215205912503e01

08/05/2026

¡Cerramos la semana nuevamente con gran éxito!
Reunimos a 246 participantes en nuestro Comité Fiscal.
Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros ponentes, Asael Apolinar (Garrido Licona y Presidente de nuestro Comité) y Carlos Pérez (PwC), por su excelente participación y por compartir toda su experiencia con nuestra comunidad.
¿Te lo perdiste?
¡Afíliate hoy mismo y obtén acceso exclusivo a la grabación de esta sesión y a todo nuestro material especializado!
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