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ANIFE

Asociación sin fines de lucro que busca coadyuvar al fortalecimiento de las instituciones financieras especializadas e impulsar su desarrollo.

18/08/2026

Agradecemos a nuestros especialistas Ricardo Lechuga, Sabina Hernández y a los 436 participantes que nos acompañaron en esta edición del Comité PLD/FT.
Los invitamos a formar parte de ANIFE para acceder a la grabación de esta sesión y disfrutar de contenidos exclusivos para nuestros afiliados.

Contáctanos: [email protected]

18/08/2026

MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO DE 2026, 9:00 HORAS. COMITÉ DE PLD Y FT SISTEMA FINANCIERO (evento 1180).
Tema:
TIPOLOGÍAS DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA.
- ¿Te quieres certificar en materia de PLD, ante la CNBV? (acompáñanos).
Expositor:
Lic. Rodrigo Valdivia. Presidente del Comité de Cumplimiento de PLD, sistema financiero de ANIFE.
Link de conexión: https://coordempmx.webex.com/weblink/register/r96c18e94d1d42d967ed38a9e620f84da

17/08/2026

¡Gracias por acompañarnos en nuestro Lunes de Charla con Jonathan!
Reunimos 361 asistentes. Nos vemos en la siguiente parte de este evento, ¡no te la pierdas!
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17/08/2026

MARTES 18 DE AGOSTO DE 2026, 9:00 HORAS. COMITÉ DE CUMPLIMIENTO PLD “LEY ANTILAVADO” LFPIORPI (evento 1179).
Tema: Aspectos Relevantes de las Reglas de Carácter General de la reforma a la LFPIORPI.
Expositores:
- Ricardo Lechuga. CEO de GL Auditoría.
- Sabina Hernández. Gerente de PLD. Garrido Licona.
Link de conexión: https://coordempmx.webex.com/weblink/register/rc63acadad2ef57857c5eef9c6e53d356
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14/08/2026

LUNES 17 DE AGOSTO DE 2026, 9:00 HORAS, CHARLA CON JONATHAN (evento 1178).
Tema: TESTEA TU CONTRATO EN VIVO CON NOSOTROS.
- Revisaremos las cláusulas de tu propio contrato
Expositor:
Jonathan Olivares. Socio, XM Consulting.
Link de conexión: https://coordempmx.webex.com/weblink/register/r82081170da29af70e221ee92ae901778
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14/08/2026

¡Gracias por ser parte de nuestro Evento 1,177 del Comité Fiscal! 👏
Nos enorgullece haber reunido a 212 participantes en esta sesión, contando con la valiosa participación de Alejandro Solano y Asael Apolinar.
📌 Afíliate a la ANIFE y recibe acceso a más de 1,350 videos de nuestros eventos técnicos además de otros beneficios exclusivos.
💼 Cuota anual: $10,000.00
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13/08/2026

VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2026, 9:00 HORAS. COMITÉ LEGAL (evento 1177).
Temas:
- Fluctuación cambiaria de deudas/créditos en moneda extranjera ¿actividades no objeto para IVA?
- Por definir.
Expositores:
- Asael Apolinar. Socio fiscal. Garrido Licona. Presidente del Comité Fiscal de ANIFE.
- Alejandro Solano. Socio Fiscal en Retiro PwC. Vicepresidente del Comité Fiscal de ANIFE.
- Víctor Pérez. Socio Fiscal KPMG. Vicepresidente del Comité Fiscal de ANIFE
Link de conexión: https://coordempmx.webex.com/weblink/register/ra777f3d1c25c1912e8e5e602daf08bb4

13/08/2026

¡Gracias a los 309 participantes que nos acompañaron en el Comité de Cumplimiento Normativo CONDUSEF (Evento 1,176)! 👏✨
Un reconocimiento especial a Aurelio Castro (Socio Fundador de Cumplifix) y Luis Fabre (Ex Vicepresidente Técnico de CONDUSEF y Director en CumpliFix) por compartir su visión y experiencia en el sector.
Seguimos impulsando la excelencia y la actualización en materia regulatoria.
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12/08/2026

JUEVES 13 DE AGOSTO DE 2026, 9:00 HORAS. COMITÉ DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO CONDUSEF (evento 1176).
Tema:A propósito de la transición de Nu México de SOFIPO a Banco (2ª parte). El checklist regulatorio para actualizar contratos, comisiones, avisos y registros en cualquier entidad financiera.
Expositores:
Luis Fabre. Ex- Vicepresidente de CONDUSEF.
Aurelio Castro. Socio fundador de Cumplifix.
Link de conexión: https://coordempmx.webex.com/weblink/register/rbf821dfac4ce402bf7bf42495dfcdd17

12/08/2026

¡Gracias a las 355 personas que nos acompañaron hoy en nuestro Evento 1,175 del Comité de Cumplimiento PLD/FT! 👏
Un reconocimiento especial a Rodrigo Valdivia, Presidente del Comité de Cumplimiento PLD/FT de ANIFE, por liderar con éxito la sesión de hoy.
¿Tu institución aún no forma parte de ANIFE? Súmate a nuestra red de especialistas y accede a capacitaciones, comités técnicos y actualización regulatoria constante.

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