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๐ (Istituto di Ricerca e Formazione Antiriciclaggio) รจ unโassociazione senza scopo di lucro, che promuove la diffusione della cultura della legalitร in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale e lo studio dellโevoluzione della normativa in materia, sia italiana sia europea prevista dal c.d. โAML Packageโ entrato in vigore a luglio 2024.
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Lโattivitร di ricerca e di formazione dellโIstituro mira a realizzare un equilibrato bilanciamento tra sicurezza del sistema economico-finanziario e libertร individuale, attraverso lโorganizzazione di eventi formativi, convegni, seminari e con la pubblicazione di materiali scientifici e di aggiornamento in tema di antiriciclaggio. Il tutto in sinergia con istituzioni pubbliche, Autoritร di vigilanza, accademia e professionisti, nazionali ed internazionali.
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La cultura del contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo internazionale e la sua diffusione sono valori fondamentali di IRFA, che pertanto promuove svariate attivitร di ricerca scientifica ed editoriali rivolte allโapprofondimento di tutti i profili di tale complessa attivitร , con la collaborazione di studiosi della varie discipline ad essa correlate (diritto internazionale, comunitario, costituzionale, amministrativo, penale, civile) e con la necessaria attenzione anche agli sviluppi dottrinali, giurisprudenziali e professionali che emergono in ambito internazionale.
