Advisora

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ADVISORA
è una comunità professionale che coopera attraverso lo scambio di esperienze, professionalità ed informazioni nell'ambito dell’amministrazione giudiziaria di beni ed aziende sequestrati e confiscati. CHI SIAMO
Advisora è una comunità di professionisti, di elevato spessore morale, culturale e professionale, collocati su tutto il territorio nazionale, che coopera attraverso lo scambio di esperienze, professionalità ed informazioni nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria di beni ed aziende sequestrati e confiscati. L’approccio integrato tra le varie competenze multidisciplinari e lo scambio continuo tra teoria e prassi alimentano la professionalizzazione degli associati di Advisora che debbono necessariamente acquisire competenze trasversali. L’amministratore giudiziario, infatti – come efficacemente evidenziato da un illustre magistrato – deve ricoprire almeno “13 ruoli” e segnatamente: di “pubblico ufficiale; di custode; di investigatore; di consulente commerciale; di manager; di dirigente di seconda fascia dello Stato; di autore di piani industriali; di liquidatore; di curatore fallimentare; di contabile; di ausiliario del Tribunale; di collaboratore dell’Agenzia; di cassiere del Fondo unico Giustizia”. La peculiarità delle aree di intervento, unitamente all’ampiezza di contenuti, comporta la necessità di approcciare tematiche diverse che spaziano dal diritto civile, compreso il diritto del lavoro, al diritto societario, al diritto tributario, alle materie attinenti i vari settori in cui l’azienda opera, nonché la necessità di confrontarsi con la pubblica amministrazione, ed infine la conoscenza approfondita degli aspetti legati alla procedura penale ed alle altre procedure. Per tale motivo le esperienze e le conoscenze acquisite dagli associati di Advisora sono rafforzate dal costante studio ed aggiornamento delle normative che disciplinano la materia, non sempre di facile interpretazione e coordinamento, nonché dei principi giuridici che la ispirano, garantendo un approccio all’amministrazione giudiziaria distintivo, innovativo, multidisciplinare ed in costante evoluzione.

16/10/2026

LE NUOVE ISTUZIONI UIF

a cura di Rossella Ceccarini

Le nuove Istruzioni UIF per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette: quadro organico, qualità della SOS e percorso valutativo del segnalante

Con il Quaderno dell’antiriciclaggio “Rassegna normativa” relativo al I semestre 2026, pubblicato nell’ottobre 2026, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha dedicato un ampio approfondimento alle nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, emanate con Provvedimento del 18 dicembre 2025 ed applicabili dal 1° luglio 2026. Il documento chiarisce che tali Istruzioni “sostituiscono integralmente il precedente Provvedimento del 4 maggio 2011” e sono volte a supportare i segnalanti nella collaborazione attiva AML/CFT, “nell’ottica di accrescerne la qualità, in coerenza con gli indicatori di anomalia pubblicati dalla UIF il 12 maggio 2023”.

Con il Quaderno dell’antiriciclaggio “Rassegna normativa” relativo al I semestre 2026, pubblicato nell’ottobre 2026, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha dedicato un ampio approfondimento alle nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette...

09/10/2026

MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ED OPPOSIZIONE AL DECRETO DE PLANO

a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione I Penale, ordinanza n. 35369 del 23.09.2026, depositata il 05.10.2026

La Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 35369 depositata il 5 ottobre 2026, ha qualificato come opposizione il ricorso proposto avverso il decreto con cui il Tribunale di Roma – Sezione Misure di prevenzione aveva dichiarato de plano inammissibile un’istanza relativa allo stato giuridico ed alla destinazione di un immobile, disponendo la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale.

La Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 35369 depositata il 5 ottobre 2026, ha qualificato come opposizione il ricorso proposto avverso il decreto con cui il Tribunale di Roma - Sezione Misure di prevenzione aveva dichiarato de plano inammissibile un’istanza...

05/10/2026

PROCESSO DI PREVENZIONE

a cura di Rossella Ceccarini

Processo di prevenzione: la Consulta apre all’impugnazione del rigetto dell’istanza di revoca del sequestro

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 158 dell’08.07.2026 depositata il 02.10.2026

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 158 del 2026, è intervenuta sull’art. 27 d.lgs. n. 159/2011, dichiarandone l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non consentiva di impugnare il provvedimento che rigetta l’istanza di revoca del sequestro di prevenzione.

Advisora è una comunità di professionisti che coopera attraverso lo scambio di esperienze, professionalità ed informazioni nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria di beni ed aziende sequestrati e confiscati.La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 158 del 2026, è intervenuta sull’a...

05/10/2026

TRUFFA AGGRAVATA PER EROGAZIONI PUBBBLICHE E RESPONSABILITA’ 231

a cura di Rossella Ceccarini

Truffa aggravata per erogazioni pubbliche e responsabilità 231: la prescrizione del reato presupposto non esclude la condanna dell’ente

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III Penale, sentenza n. 34744 del 07.07.2026 depositata il 28.09.2026

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34744 depositata il 28 settembre 2026, è tornata a pronunciarsi su alcuni profili centrali della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p.

26/09/2026

SEQUESTRO PREVENTIVO E INTESTAZIONE FITTIZIA

a cura di Rossella Ceccarini

Sequestro preventivo e intestazione fittizia: l’archiviazione della posizione dell’interposto non esclude automaticamente il vincolo reale sui beni sociali

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II Penale, sentenza n. 34259 del 15.09.2026, depositata il 23.09.2026

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34259 depositata il 23 settembre 2026, ha affermato che, in materia di sequestro preventivo disposto in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori, l’archiviazione della posizione del soggetto formalmente intestatario del bene non determina automaticamente la caducazione del vincolo reale e la restituzione dei beni formalmente a lui riferibili, ove restino ferme la sussistenza del fatto storico di reato ed il giudice di merito abbia motivatamente ritenuto la riconducibilità sostanziale dei beni all’interponente; in tale contesto, il vincolo può estendersi non soltanto alle partecipazioni sociali, ma anche al patrimonio della società, ivi compreso il conto corrente sociale.

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34259 depositata il 23 settembre 2026, ha affermato che, in materia di sequestro preventivo disposto in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori, ...

26/09/2026

ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

a cura di Rossella Ceccarini

Adempimento collaborativo: la Circolare n. 6/E/2026 fornisce chiarimenti circa l’integrazione tra Tax Control Framework e Modello 231

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E del 6 agosto 2026, ha fornito le indicazioni operative relative al regime di adempimento collaborativo, confermando che il Tax Control Framework (TCF) costituisce condizione essenziale di accesso e di permanenza nell’istituto e precisando le modalità con cui esso deve integrarsi con il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal d.lgs. n. 231/2001.

18/09/2026

D.LGS. N. 160/2026 E IA:STRETTA SU SICUREZZA, MODELLI 231 E DANNI DA ALGORITMO

a cura di Rossella Ceccarini

Il d.lgs. n. 160/2026, in vigore dal 30 settembre 2026, segna un passaggio decisivo nella disciplina italiana dell’intelligenza artificiale, portando sul terreno della responsabilità penale, amministrativa degli enti e civile obblighi che finora erano letti soprattutto in chiave di compliance tecnologica. L’intervento si colloca nel quadro di adeguamento all’AI Act e introduce un assetto più severo per chi sviluppa, integra od utilizza sistemi di IA, soprattutto quando l’automazione incide su sicurezza, diritti delle persone e processi decisionali sensibili.

Il d.lgs. n. 160/2026, in vigore dal 30 settembre 2026, segna un passaggio decisivo nella disciplina italiana dell’intelligenza artificiale, portando sul terreno della responsabilità penale, amministrativa degli enti e civile obblighi che finora erano letti soprattutto in chiave di compliance tec...

18/09/2026

REVOCA DEL SEQUESTRO PREVENTIVO ED INCAPIENZA DEL CONTO GESTIONE

a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione I Penale, sentenza n. 33032 del 10.06.2026 depositata il 08.09.2026

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33032 depositata l’8 settembre 2026, è intervenuta sul tema dell’effettività della tutela restitutoria in materia di sequestro preventivo revocato, affermando che, una volta riconosciuto con provvedimento giudiziale il diritto degli aventi diritto allo svincolo dei frutti civili maturati sui beni durante il periodo di vincolo, il giudice dell’esecuzione non può arrestarsi dinanzi alla mancanza di liquidità sul conto di gestione, ma deve individuare le modalità concrete per dare attuazione al titolo restitutorio.

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33032 depositata l’8 settembre 2026, è intervenuta sul tema dell’effettività della tutela restitutoria in materia di sequestro preventivo revocato, affermando che, una volta riconosciuto con provvedimento giudiziale il dirit...

18/09/2026

FINANZIAMENTI PUBBLICI E FALSO IDEOLOGICO: DICHIARAZIONE MENDACE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CIRCA I PROCEDIMENTI EX D.LGS. N. 231/2001

a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V Penale, sentenza n. 32893 del 10.06.2026, pubblicata il 04.09.2026

Con la sentenza n. 32893 del 10 giugno 2026, pubblicata il 4 settembre 2026, la Sezione Quinta Penale della Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 483 c.p. in relazione alla dichiarazione resa dal legale rappresentante di una società in una domanda di finanziamento pubblico, nella quale era stata attestata l’insussistenza di procedimenti pendenti a carico dell’impresa in relazione alla responsabilità di cui al d.lgs. n. 231/2001.

Con la sentenza n. 32893 del 10 giugno 2026, pubblicata il 4 settembre 2026, la Sezione Quinta Penale della Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 483 c.p. in relazione alla dichiarazione resa dal legale rappresentante di una società in una domanda di f...

10/09/2026

LA CASSAZIONE CONFERMA LA CONFISCA IN PRESENZA DI UN PATRIMONIO SPROPORZIONATO E DI BENI RICONDUCIBILI AL PROPOSTO

a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione V Penale, sentenza n. 32846 del 25.05.2026 depositata il 03.09.2026

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32846 depositata il 3 settembre 2026, ha rigettato i ricorsi presentati dal proposto e dalla moglie quale terza interessata, confermando la legittimità della confisca di prevenzione diretta e per equivalente disposta nei loro confronti. La pronuncia affronta in modo sistematico quattro nodi interpretativi centrali nel diritto della prevenzione patrimoniale: il principio di irretroattività della confisca per equivalente, l’autonomia tra misura personale e patrimoniale, la sproporzione patrimoniale e la disponibilità indiretta dei beni.

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32846 depositata il 3 settembre 2026, ha rigettato i ricorsi presentati dal proposto e dalla moglie quale terza interessata, confermando la legittimità della confisca di prevenzione diretta e per equivalente disposta nei...

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