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World Compliance Forum

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Costa Rica
San José
World Compliance Forum

Podrán participar todos los funcionarios pertenecientes a sectores regulados que deseen actualizar sus conocimientos en diferentes áreas de interés.

Costa Rica es la sede del “World Compliance Forum”, una ventana única sobre las últimas novedades legislativas y las herramientas más innovadoras para proteger a las organizaciones del blanqueo de capitales, fraude y delitos financieros. Bajo el lema “La era del compliance digital”, más de 350 profesionales de cumplimiento de Latinoamérica, tanto del sector público como privado; se reunirán en Co

sta Rica para participar del “World Compliance Forum”, una ventana única sobre las últimas novedades legislativas y las herramientas más innovadoras para proteger a las organizaciones del blanqueo de capitales, fraude y delitos financieros. El evento es organizado por la Fundación para el Estudio de Lavado de Activos (FELADE), en alianza con la Universidad para la Paz, y se celebrará los días 2 y 3 de marzo, de manera presencial en el hotel Costa Rica Marriott, pero también será posible acceder de forma virtual. La amplia agenda de conferencias y paneles del “World Compliance Forum”, estará a cargo de más de 20 destacados especialistas de México, Perú, Colombia, Panamá, Chile y Costa Rica.

21/07/2025

Los días 26 y 27 de junio de 2025, la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, fue sede del World Compliance Forum, un evento de alto nivel que congregó a líderes, expertos y profesionales del ámbito del cumplimiento normativo, la prevención del lavado de activos y la gestión de riesgos.

Esta edición, realizada por primera vez en suelo dominicano, representó un hito significativo para el ecosistema de cumplimiento en la región, consolidándose como un espacio de diálogo técnico, análisis prospectivo y fortalecimiento institucional.

Nos complace compartir contigo algunas de las cifras más relevantes del foro, que reflejan el impacto, la calidad del contenido y la alta participación lograda. Sin duda, este evento marca un antes y un después en la manera en que concebimos la formación, el intercambio de mejores prácticas y la articulación público-privada en materia de cumplimiento.

27/06/2025

🔹 Charla 24: APNF’D | Retos y desafíos vs. Oportunidades y Estrategias
En un escenario regional cada vez más complejo, las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNF’D) cobran un papel protagónico en la lucha contra el lavado de activos.

💬 Expertas destacadas compartieron su visión sobre cómo convertir los desafíos actuales en oportunidades reales de mejora, cumplimiento y crecimiento.

👤
Asesora, Dirección General, Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD)
🗣️ Moderadora / Speaker

👤
Socia - Presidenta Ejecutiva, Certezza Group

👤 Lilian Báez
Encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos, DGII - República Dominicana

27/06/2025

🔵 Charla 23 – Día 2
Tema: Criptoactivos, AV y PAVs | Realidades, desafíos y avances regulatorios en la región

Las criptomonedas y los activos virtuales ya no son solo una tendencia, sino una realidad que redefine el ecosistema financiero. ¿Estamos preparados para su regulación? ¿Qué avances han tenido los países de la región en este terreno?

En esta charla se explora el impacto legal, los desafíos regulatorios y el futuro de los Proveedores de Activos Virtuales (PAVs) frente al panorama ALA/CFT.

🎙️ Ponentes:
💼 – Asesor General y Coordinador Técnico, Superintendencia de Bancos, 🇩 República Dominicana
⚖️ – Co-Founder y Socio Director, Legal & Compliance Advisors 🇲

Una conversación clave para quienes buscan comprender cómo equilibrar la innovación tecnológica con la integridad financiera en América Latina.

27/06/2025

🔵 Charla 22 – Día 2
Tema: Recuperación de Activos | Retos actuales en los procesos

La lucha contra el crimen financiero no termina con la identificación del delito. La recuperación de activos se convierte en una etapa crítica y desafiante, donde entran en juego la cooperación interinstitucional, la agilidad legal y la efectividad investigativa.

En esta charla se abordan los obstáculos más relevantes en la región y las estrategias que están marcando la diferencia.

🎙️ Ponentes:
Pelagio Alcántara – Procurador Fiscal, Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y FT
Jonathan Elías Pérez Fulcar – Procurador Fiscal, PEPCA
– Director General, Instituto Costarricense sobre Dr**as (ICD)

Una conversación fundamental para entender cómo se está enfrentando el desafío de devolver lo ilícitamente obtenido al Estado y a la sociedad.

27/06/2025

🔵 Charla 21 – Día 2

Tema: Inteligencia Artificial y Machine Learning | Herramientas efectivas en la construcción de la inteligencia financiera

El futuro del cumplimiento está aquí. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático se están convirtiendo en aliados clave para anticipar riesgos, detectar patrones ocultos y fortalecer los sistemas antilavado.

En esta charla de alto impacto, expertos comparten cómo estas tecnologías están revolucionando la forma en que se construye inteligencia financiera en la región.

🎙️ Ponentes:
🤖 – VP Cumplimiento PLAFT, Banco Santa Cruz 🇩
💻 Luis Martínez Arce – Líder en Transformación Digital
📊 Carlos Del Valle – Director de Análisis, UAF
🧠 Lebrón – Experto en TIC, proyectos, software y ciberseguridad

Una mirada estratégica, técnica y visionaria del presente y futuro del compliance digital.

27/06/2025

🔵 Charla 20 – Día 2

Tema: Estrategia Triángulos - Capítulo Centro | Esfuerzos de cooperación regional e internacional contra el comercio ilegal

El comercio ilegal desafía las economías, debilita instituciones y alimenta redes delictivas. En esta charla conocerás cómo la Estrategia Triángulos – Capítulo Centro promueve la cooperación efectiva entre países para enfrentar este fenómeno con inteligencia estratégica y acción coordinada.

Ponentes:
Gral. Brig. Juan Carlos Buitrago – Brigadier General (PN-R) y CEO Strategos Bip
Dr. – Global Chair of Compliance Task Force, ICC Institute of World Business Law
Eduardo Rodríguez – Asesor General, Dirección General de Aduanas

Una conversación potente sobre seguridad, comercio lícito y cooperación internacional al más alto nivel.

27/06/2025

🔵 Charla 19 – Día 2
Tema: UNODC República Dominicana | Su rol en el combate a la criminalidad organizada transnacional

El crimen organizado no conoce fronteras. En esta intervención, conoceremos el papel clave que desempeña la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el fortalecimiento de capacidades institucionales y la cooperación internacional.

🎙️ Ponente:
Alberto Arean Varela – 🇩 Oficial de Control de Dr**as y Prevención del Delito (Experto en Aplicación de la Ley), UNODC

Una charla para entender cómo opera la UNODC en la región y su impacto en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

27/06/2025

🟡 Charla 18 – Día 2
Tema: Negocios Fiduciarios | Gestión de Riesgos de Lavado de Activos

El crecimiento de los fideicomisos en la región plantea nuevas exigencias en materia de cumplimiento. Esta charla aborda cómo identificar, evaluar y mitigar los riesgos LA/FT en el sector fiduciario.

🗣️ Moderadora:
Carolina Silié Ruiz – 🇩 Partner en HEADRICK

🎙️ Panelistas:
🔹 Christian Molina – 🇨 Presidente Ejecutivo de ASOFIDOM
🔹 Mauricio Zamora – Experto Fiduciario en Vectrus SRL

Una conversación especializada que explora la función crítica de los negocios fiduciarios en la prevención del lavado de activos.

27/06/2025

🟡 Charla 17 – Día 2
Tema: Seguros | Retos de la Prevención del Lavado de Activos en la industria

El sector asegurador enfrenta desafíos únicos frente al lavado de activos, donde la regulación, la supervisión y la adaptación tecnológica son claves para fortalecer los mecanismos de prevención.

En esta charla, moderada por Vicepresidente de FELADE RD, contaremos con la visión y experiencia de:

🔹 Rhaisa Viviana González – MAPFRE BHD Seguros & MAPFRE Salud ARS
🔹 Sadia Jorge Campos – ADOCOSE
🔹 – Superintendencia de Seguros RD

Una conversación esencial para conocer los retos actuales y las buenas prácticas en cumplimiento dentro del ecosistema asegurador.

27/06/2025

🔴 Charla 16 – Día 2

Tema: Combatir el Crimen Organizado | El camino hacia una estrategia global

El crimen organizado transnacional representa una amenaza compleja que exige coordinación internacional, inteligencia estratégica y políticas integradas.

En esta charla, el Dr. Maurício Vieira, Ph.D. University for Peace (UPEACE) - UN Mandated y Edgardo Sandoval Ramsey ( GI-TOC) abordarán los desafíos, avances y oportunidades en la lucha contra el crimen organizado, con un enfoque global y basado en evidencia.

Una conversación clave para todos los actores comprometidos con la seguridad, el cumplimiento y la justicia transnacional.

27/06/2025

🟢 Charla 15 – Día 2
Tema: La República Dominicana | Hacia un nuevo sistema de pagos instantáneos

La transformación digital del sistema financiero continúa su marcha con pasos firmes.

En esta sesión, el Sr. Ángel González Tejada, Director del Departamento de Sistemas de Pagos del Banco Central de la República Dominicana 🇩, presentará la visión del país sobre la implementación de un sistema de pagos instantáneos: un avance clave hacia la eficiencia, inclusión financiera y trazabilidad de las transacciones.

Un encuentro imperdible para entender el futuro de los pagos en tiempo real y su impacto en el ecosistema económico y de cumplimiento.

27/06/2025

🟢 Charla 14 – Día 2
Tema: Criminal Compliance | La prevención del delito y la mitigación de la responsabilidad penal administrativa

En un entorno cada vez más exigente en materia regulatoria, el Criminal Compliance se convierte en un escudo imprescindible para las organizaciones.

Rogelio García, Fundador y Consejero de la Comisión Nacional de Compliance (CONACOM – 🇲 México), nos guía en una charla contundente sobre cómo prevenir conductas delictivas dentro de las estructuras corporativas, reducir riesgos penales y reforzar la responsabilidad ética de las empresas.

Un espacio para entender cómo el cumplimiento penal corporativo es clave en la sostenibilidad empresarial moderna.

Dirección

San José
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Página web

https://www.worldcomplianceforum.com/

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