30/07/2026
Le 27 juillet 2026, le Tribunal pénal fédéral suisse (TPF) a rendu son jugement en première instance dans l’affaire Karimova.
Notre collègue analyste financière, Britta Delmas, était présente. Elle a rappelé aux médias que les banques doivent réellement conformer leurs processus aux règles contre le blanchiment d’argent.
Son analyse, parue au début du procès :
https://www.publiceye.ch/fr/regard/argent-sale-signaux-ignores-les-banques-suisses-dans-un-cycle-sans-fin
L'article de la RTS et l'extrait du journal 19h30 du lundi 27 juillet :
https://www.rts.ch/info/suisse/2026/article/lombard-odier-condamnee-a-3-millions-d-amende-pour-corruption-29313952.html
Pour rappel, selon le TPF, entre 2008 et 2012, la fille de l’ancien président ouzbek a exigé et reçu des centaines de millions de pots-de-vin en échange d’un accès au marché ouzbek des télécommunications. Elle a fait créer des sociétés fictives, officiellement détenues et gérées par des prête-noms, qui avaient ouvert des comptes dans plusieurs banques, dont la Banque Lombard Odier à . Le conseiller à la clientèle ne s’est pas interrogé sur le caractère suspect de tout ou partie de ces opérations. Il s’est contenté de recueillir les documents de ses clients et de les transmettre au service juridique. À la manière d’une simple boîte aux lettres.
Voici l’issue de cette affaire historique :
✅ L'ex-banquier a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour blanchiment d’argent aggravé.
✅ Les poursuites contre Gulnara Karimova ont été classées sans suite, car, emprisonnée en Ouzbékistan, elle ne peut pas se rendre en Suisse pour se défendre.
✅ La banque Lombard Odier a été reconnue coupable, car son organisation interne et ses processus ont permis ce blanchiment d’argent aggravé. La banque doit payer une amende de 3 millions de francs suisses.
✅ Des comptes bancaires, des biens immobiliers et d’autres éléments d’une valeur de plusieurs centaines de millions de francs suisses ont été confisqués et devraient être utilisés au profit du peuple ouzbek.