07/07/2025
La falta de resultados en el combate al lavado de dinero en México ha permitido que los grupos criminales sigan blanqueando capitales a través de instituciones financieras. El gobierno debe ajustar sus prioridades y centrarse en atacar este flagelo sin violencia.
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos prohibió ciertas transferencias de fondos en contra de 3 instituciones bancarias mexicanas -CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa- tras acusarlas de lavar dinero para la delincuencia organizada mexicana.